La Policía Fiscal identificó a cinco empresarios chinos
implicados con funcionarios de aduaneros marítimos del Callao como parte de una
organización dedicada al ingreso de productos importados mediante declaraciones
con montos subvaluados para pagar menos impuestos en el periodo de 2019 a 2022.
En el operativo del viernes 4 de noviembre fueron arrestados
Li Fei, de la empresa Da Run Fa; Yan Mingxia, de la compañía Xin Long; y Zhang
Xiajun, de la firma Zhong Qi Hao. Pero otros dos imputados, Chen Yichi, de
Import & Export Apei; y Tao Junchen, de Jin Li Yuan, lograron escapar.
De acuerdo con fuentes de la Policía Fiscal, agentes
encubiertos de esta dependencia, y colaboradores eficaces de la Fiscalía
Especializada en Delitos Aduaneros del Callao consiguieron detectar numerosos
casos de defraudación mediante la interceptación de chats de WhatsApp que
intercambiaban los involucrados.
Los mensajes permitieron identificar a la red de
funcionarios aduaneros que mantenían un acuerdo con los empresarios chinos,
quienes les pagaban entre US$ 300 y 500 para que aprobasen declaraciones
fraudulentas de importaciones de diversos productos.
Este tipo de operaciones se repetían hasta 10 veces cada día
por cuatro días a la semana, según las fuentes de la Policía Fiscal, lo que
explica el enorme número de los involucrados atraídos por los pagos de
sobornos.
Los chats demuestran que coordinaban la identificación de
las declaraciones que debían recibir “tratamientos especiales”.
Cuando los aduaneros que no estaban mezclados en las
actividades ilegales de los servidores detenidos reportaban que las
declaraciones de importaciones de los empresarios chinos no reflejaban los
valores reales de los productos, de inmediato entraban en acción los
implicados, quienes falsamente informaban que habían ajustado los valores.
Luego de evaluar los movimientos migratorios de los
ciudadanos chinos investigados por este caso, las fuentes de la Policía Fiscal
detectaron numerosos viajes al exterior, por lo que no descarta que sean parte
de organizaciones internacionales que se dedican a la defraudación de rentas
aduaneras a gran escala.