La SBS concluyó que Dionisio Romero Paoleti aportó dinero a Keiko Fujimori a espaldas del directorio del BCP
Dionisio Romero Paoletti estaba obligado a informar los
desembolsos de dinero en efectivo a la candidata presidencial fujimorista, pero
nunca lo hizo, por lo que la Superintendencia de Banca y Seguros formó un
equipo ad hoc que determinó las responsabilidades del banco y lo sancionó con
S/1.700.000. La FiscalÃa ha presentado como prueba la supervisión de la SBS.
El 3 de noviembre de 2010, el Banco de Crédito del Perú
(BCP) desembolsó clandestinamente la primera de 17 entregas de dinero por un
total de US$3,65 millones a favor de Keiko Fujimori durante el periodo de su
campaña presidencial. La última fracción la completó el 23 de mayo de 2011.
Después de 8 años y 6 meses de esta última fecha, la Superintendencia de Banca
y Seguros (SBS) se enteró de los aportes secretos del BCP a Fujimori, pero no
porque se lo informó la entidad bancaria. El 18 de noviembre de 2019, el
entonces presidente de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, confesó ante el
equipo especial Lava Jato sobre los abonos millonarios a la aspirante
fujimorista con fondos del BCP. Recién entonces la SBS supo de lo sucedido, y
el 29 de noviembre de 2019 designó a un Grupo de Trabajo Ad Hoc para que
determine las responsabilidades de los involucrados.
El informe confidencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc de la
SBS encontró que un grupo de directivos y funcionarios de primer nivel del BCP,
incluido Dionisio Romero Paoletti, perpetró una serie de vulneraciones de las normas
del sistema bancario, por lo que recomendó, además de la aplicación de varias
medidas, una sanción pecuniaria.
El documento relata el hecho supervisado por el equipo: “En
respuesta a los requerimientos (de documentación), y como resultado de las declaraciones
efectuadas por los diferentes trabajadores y funcionarios del BCP, se determinó
que la decisión de realizar los aportes a la campaña presidencial de Fuerza
2011 (hoy Fuerza Popular), asà como el hecho de mantenerla con carácter de
reservada, provino de Dionisio Romero Paoletti (presidente del Directorio y
chief executive officer, CEO, de Credicorp, y presidente del Directorio del
BCP), y fue coordinada y aceptada por Walter Bayly Llona (COO o gerente general
adjunto de Credicorp y gerente general. (...) Las entregas de efectivo fueron
realizadas por José Luis Muñoz (gerente de la División de Contabilidad) en la
oficina del señor Romeroâ€.
